此前开yun体育网，中国东谈主民银行发布"中国东谈主民银行对于印发《贵金属和相持从业机构反洗钱和反恐怖融资处治目标》的示知（银发〔2025〕124 号）"。

其中提到，从业机构开展东谈主民币 10 万元以上（含 10 万元）大约等值外币现款交游的，应当凭据《目标》律例履行反洗钱义务。客户单笔大约日累计金额东谈主民币 10 万元以上（含 10 万元）大约等值外币现款交游，从业机构应当勉力尽责，革职"了解你的客户"原则，凭据客户特征和交游步履的性质、洗钱风险现象，开展客户遵法访问。

客户单笔大约日累计金额东谈主民币 10 万元以上（含 10 万元）大约等值外币现款交游的开yun体育网，从业机构应当按照律例在交游发生之日起 5 个使命日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交游证实。《目标》自 2025 年 8 月 1 日起执行。